500万换150亿贷款 龙光集团实控人卷入银行贪腐案_bob体育

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摘要:纪海鹏安排弟弟向某银行广东分行行长吴德礼的儿子输送了这笔现金。而龙光集团在成都绕城高速公路项目和广西高速公路项目上分别获得该银行贷款约68亿元和约84亿元。

500万换来150亿贷款 龙光集团实控人卷入银行贪腐案

一纸裁定揭露了龙光基业集团有限公司(现名为龙光交通集团有限公司,下称“龙光集团”)董事长的资金腾挪手段——500万元换得银行超过150亿元贷款。该集团董事长安排弟弟向某银行广东分行行长吴某的儿子输送了这笔现金。而龙光集团在成都绕城高速公路项目和广西高速公路项目上分别获得该银行贷款约68亿元和约84亿元。

虽然裁定中部分隐去了当事人的姓名,但结合公开资料并经有关媒体核实,判决所指的龙光集团董事长即为纪海鹏,其弟弟为纪建德;吴某为吴德礼,其儿子为吴昊。

龙光集团主要业务包括房地产、基建和资本投资等。纪海鹏是集团创始人和主席,其弟弟纪建德是集团执行董事,也是输送500万元现金的实际操作人。集团旗下有港股上市公司龙光地产(3380,HK)。根据官网介绍,龙光地产于2018年在《财富》中国500强企业排行榜中跃居第266位。当年龙光地产位列中国房地产百強企业第26位。

裁定书显示,纪建德将500万元现金装了两个黑色帆布包,在深圳华侨城洲际酒店的地下停车库中,将两个帆布包放进吴德礼的儿子吴昊的汽车后备箱中。吴德礼出差回来后得知500万现金一事,说这钱不能收,妻子则劝他说“你假清廉,你给他们民营企业在贷款上帮了这么大忙,给钱也是应该的,不要白不要”。吴昊在案卷中供述,这500万元是纪海鹏为了感谢吴德礼在龙光集团贷款上提供的帮助。最后吴德礼将钱藏在了广州家中的壁橱里。

除了龙光集团纪海鹏,结合案卷和公开信息,中国华阳经贸集团有限公司(下称“华阳经贸”)总裁成清涛也卷入该案。成清涛在案卷中供述,为了给华阳经贸旗下珠海华峰石化有限公司(下称“华峰石化”)的贷款能顺利通关审批,其向吴德礼输送现金400万元和位于深圳的四套房产(价值约合1258万元)。

其中400万元现金用于为吴昊办理美国投资移民。2013年的一场饭局上,成清涛听说吴德礼夫妇想在深圳买房子,而华峰石化当时正准备向该银行广东分行申请贷款。成清涛便安排华峰石化出资给吴德礼购买了深圳市福田区某小区买了4套房。按照公司某管理人员的说法,华峰石化的上述现金和房产都来自于公司的体外循环资金。华峰石化先后在该行广东分行贷款3000万元人民币和4850万美元。

2018年以来华阳经贸陆续出现债务违约,及其旗下公司被多家银行追讨贷款。华阳经贸发行的中票、短融、超短融均系由该行北京分行负责主办,广东分行协办。而华阳经贸自称的“央企”身份近来也受到质疑。

另外,2015年广东佛冈新村宝生物科技投资有限公司为了感谢吴德礼在公司成立过程中提供的帮助,向他输送了公司10%的股权,价值200万元。

法院认为,吴昊明知父亲吴德礼用担任国开行广东分行行长的职务便利,为相关公司谋取利益的情况下,在父亲的授意和安排下,多次收受他人财物及股权折合人民币2300余万元,其行为已构成受贿罪。法院判处吴昊有期徒刑八年,并处罚金人民币130万元。吴昊对于一审判决不服提出上诉,保定市中级人民法院近日做出二审裁定,维持了原判。

龙光集团董事长纪海鹏、华阳集团总裁成清涛,以及吴德礼夫妇将另案处理。

内蒙古银行去年被罚近百万 多名金融界官员涉贪腐

据中国银监会统计,2018年至今,内蒙古银行因涉及违规发放贷款、虚假资产转让等行为,已被处罚近百万元,下设分行也未能幸免。2018年12月21日,该行首任董事长杨成林一审被判处死缓,在其死刑缓期执行两年期满依法减为无期徒刑后,终身监禁,不得减刑、假释的判决被公布后,内蒙古银行再次被推上风口浪尖。